Inregistrare    Autentificare
Autorizație
» » Prima amendă pentru miliardul furat din R. Moldova

Prima amendă pentru miliardul furat din R. Moldova

Categorie: ULTIMA ORĂ, Externe
Prima amendă pentru miliardul furat din R. Moldova

Regulatorul financiar din Letonia a acordat cea mai mare amendă din istorie țării baltice subsidiarului local al băcii ucrainene Privat-Bank pentru participarea în furtul unui miliard de dolari din Republica Moldova, transmite AFP.

În comunicatul său, Comisia pentru Piața Financiară și Capital (FKTK) a anunțat că amentează băncii- fiică a PrivatBank cu 2 milioane de euro și cere înlocuirea conducerii subsidiare pentru „încălcarea Legii privind spălarea de bani și finanțarea terorismului” și alte ilegalități.

„Banca a fost implicată în tranzacții care a i-a pus reputație sub risc și a contribuit la spălare de bani”, scrie în comunicat.


Decizia a fost luată după ce a apărut un raport independent privind rolul băncilor letone în transferul banilor din sistemul bancar al R. Moldova pe conturi off-shore.

În Letonia activează un număr considerabil de bănci specializate în deservirea clienților din Rusia, Ucraina și Asia centrală fiind de mult timp implicate în spălare de bani. Totuși, pentru prima dată FKTK acordă o amendă atât de mare și mai ales numește banca implicată în comitarea infracțiunii. Anterior, în 2013, cea mai mare amendă impusă unei bănci, căreia i s-a păstrat anonimatul, a fost de 140 mii euro.

Furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al R. Moldova a cauzat devalorizarea leului moldovenesc, a sporit inflația și a majorat tarifele la energia electrică și prețurile, ceea ce provocat proteste în masă în toamna anului 2015.

PrivatBank face parte aparține oligarhului ucrainean Igor Kolomoisky.

Timpul.md

Sursa articolului: aici
Stimate vizitator, te-ai dus la site-ul ca utilizator neînregistrat. Vă încurajăm să vă înregistrați sau intra pe site sub numele dumneavoastră.
Scrie un comentariu
Prima Nume:
Adresa e-mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Introduceți codul: